Sistema inteligente para la detección y análisis de operaciones para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (pla&ft) en todo tipo de sujeto obligado.
Beneficios:
- Aplicativo automatizado, llave en mano para la debida Diligencia de Clientes.
- Ajuste de escenarios y análisis de posibilidades.
- Desarrollada completamente en español y con opción de considerar otros idiomas.
- Ajustarse a las necesidades reales y requerimientos de los diversos Sujetos Obligados y su Empresa.
- Opción de adaptación a la medida.
- Posibilidad de implementación por etapas o módulos.
- Capacidad de incrementar nuevos escenarios de acuerdo a sus necesidades o nuevas tipologías que se vayan presentando.
- Versiones en las principales plataformas tecnológicas en forma económica y en plazos adecuados (minimizando costos y tiempo de implantación).
- Amigable, eficiente, funcional, práctico y fácil de usar, con resultados altamente confiables y seguros.
- Acceso a múltiples usuarios con opción de asignarles roles predefinidos.
- Brindar soporte técnico, capacitación y documentación en español.
- Capacidad de integración a sistemas preexistentes.
- Detección de operativas inusuales o sospechosas.
- Seguimiento del tratamiento dado a las alertas.
- Risk Based Approach (RBA): Sistema de clasificación de los clientes en función del riesgo asociado.
Servicios Ofrecidos:
- Instalación de la licencia de uso de SECURE AML en los servidores de nuestro Cliente.
- Opción de servicio SaaS (Software as a Service) que nos permite brindar servicio de renta de la licencia, la cual residiría en nuestro Data Center.
- Implementación de SECURE AML.
- Adaptación de SECURE AML de acuerdo a las necesidades y particularidades de nuestros Clientes, totalmente integrado a los procesos estándares de nuestra solución.
- Servicio de mantenimiento anual de SECURE AML para actualizar las nuevas versiones y brindar soporte a los usuarios capacitados en el uso de nuestra solución.
- Servicios de apoyo, outsourcing y consultoría en PLA&FT y TI.
- Formación y sensibilización a su personal.
- Sintonización (tunning) de los diversos escenarios para evitar falsos positivos.
- Outsourcing de Analistas de Cumplimiento.
- Servicios de Business Analytics.